Zarząd LIPCO FOODS International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zajęczej 2b, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001082818, posiadająca numer NIP: 5252989013, REGON: 527509135, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (wpłacony w całości) posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2026 roku, na godzinę 14:15. Zarząd Spółki ustala, że Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa.

Planowany porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, opinii biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2025, opinią biegłego rewidenta, sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
d) przeznaczenia zysku netto Spółki albo pokrycia straty za rok 2025,
e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025,
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd LipCo Foods International S.A.